«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.Предварительно установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет.
Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей.Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате обысков в квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео
Свежие комментарии