В Кузбассе перед судом предстанет предприниматель, который под видом торговли с иностранными компаниями вывел за границу 21 млн рублей

Следователем УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего жителя города Белово. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ч.

1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», а также ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Следствием установлено, что обвиняемый через подставных лиц оформил две коммерческие организации по оптовой торговле одеждой. После этого фигурант якобы заключил с партнерами из иностранного государства 4 контракта на поставку товаров. Деньги от контрагентов, поступившие в качестве предоплаты, обвиняемый конвертировал и переводил за рубеж. В результате фигурантом в группе с неустановленными лицами было осуществлено 12 переводов на общую сумму более 21 млн рублей.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово. Он стал фигурантом уголовного дела. Также полицейскими установлены личности учредителей и директоров юридических лиц, созданных в целях совершения преступлений. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждая, что только помогал ему осуществлять валютные операции.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 6 лет лишения свободы.